栏目导航
最近推荐
热点信息
您的位置: 主页 > 娱乐新闻 >

翼迈科技:公司章程


发布日期:2022-01-14 23:45   来源:未知   阅读:

  第一条为维护安徽翼迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的

  合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司

  法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第

  3号——章程必备条款》(以下简称《章程必备条款》)和其他有关规定,制订本章程。

  第二条公司系依照《公司法》、《证券法》、《章程必备条款》和其他有关规定成立

  股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、

  高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起

  诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉

  场为导向,科技为基础,人才为根本,质量为生命,诚信为灵魂,培养一流人才,打

  造一流企业”为我们永远不变的发展理念;把“诚信、实务、严谨、高效”作为我们

  第十一条:公司的经营范围:仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;人工智能基础软件开

  发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能水务系统开发;信息系统集成服

  务;大数据服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网

  技术研发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十条第(三)项、第(五)项、

  第(六)项规定的情形收购本公司股份的,需经三分之二以上董事出席的董事会会议

  自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转

  让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本

  公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注

  转让股份,不得采取公开方式向社会公众转让股份,股东协议转让股份后,应当及时

  事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院

  据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享

  明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东

  权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事执行公司职务时违反法律、行政法规或

  者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

  弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提

  他人谋取属于公司的商业机会,不得自营或者为他人经营与公司同类的业务,违反此

  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

  公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,

  东应严格依法行使出资人权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、

  资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控股

  (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金

  (2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对

  (2)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近

  按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以豁免适用上述第(一)

  经董事会审议通过。股东大会审议前款第(四)项担保事项时,必须经出席会议的股

  受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股

  应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加会议提供便

  (本章程中有关律师应参与股东大会事项的时间,均系公司在全国股份转让系统挂牌

  规定均指该情形),独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召

  开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提

  大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由(公司在全国股份转让

  为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

  临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,

  告知临时提案的内容。公司在全国股份转让系统挂牌后,召集人应当在收到提案后

  大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召

  序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止

  并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会,也可以委

  的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权

  席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理

  人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

  者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托

  议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数

  共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的

  股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

  第六十一条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,

  出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继

  包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会

  议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确

  所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

  第六十七条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

  监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录

  应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效

  等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东

  表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务

  规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。股东大会决议公告应当充分披露非关联

  股东应当回避。关联股东未自行回避,任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有

  权请求关联股东回避。如其他股东或股东代理人提出回避请求,但有关股东认为自己

  不属于应回避范围的,应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的

  有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术

  将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管

  大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任监事的人数。

  不同提案的,应当按照提案的时间顺序进行表决,股东在股东大会上不得对同一事项

  布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决

  结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,

  组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持

  人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组

  议,决议中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司

  有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议内容。

  (三)每项提案的表决结果。涉及关联交易的,应当说明关联股东回避表决情况;

  时改选,新任董事、监事在股东大会结束后立即就任;如属增补董事、监事选举的,

  代表大会民主推荐。董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,

  时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本

  国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的

  董事辞职应当提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事

  辞职导致董事会成员低于法定最低人数的,辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产

  生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事仍应当继续履行职责。

  司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在辞职生效或者任期届满后

  表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在

  第九十八条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,

  外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项

  (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金

  (2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对

  担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。股东大会、董事

  会不得将审议对外担保的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

  对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的

  无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

  出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的,应将该事项提交公司股东大会审议。

  委托其他董事代为出席。涉及表决事项的,委托人应当在委托书中明确对每一事项发

  表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托

  或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

  真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人,应当在会议记录上签名。

  将经与会董事签字确认的决议(包括所有提案均否决的董事会决议)向主办券商报备。

  高级管理人员,应当具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景

  规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关

  公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,董事会秘书仍应当继续履行职责。

  会秘书负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机

  制等事宜。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,公司应当将投资者关系管理相

  关制度提交全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露,同时在公司网站予以

  辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外,监事的辞职自辞职报告送达监事

  在辞职报告尚未生效之前,拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的,公司

  议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权,为监事正常

  履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由

  监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会

  主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持

  1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民

  (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

  寄、传真、电子邮件等方式通知全体监事。情况紧急,需要尽快召开临时监事会议的,

  可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

  年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告;披露季度报告的,公司应当在每

  个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告。上述财务会计报告按

  配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。公司可

  4、分红年度经营性净现金流量为负数,公司投资及筹资活动产生的净现金流量弥

  补经营性净现金流量负数后不足以支付分红金额,且该等情况在分红实施时仍处于持

  司经营规模不匹配时,可以在满足每年最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。

  会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数同意,并由董事会通过

  后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告

  中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发

  状况发生较大变化,确需调整本章程规定的利润分配政策的,调整后的利润分配政策

  不得违反相关法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定。公

  司相关调整利润分配政策的议案,需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数

  同意、全体独立董事过半数同意,并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利

  润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的,该议案需提交股东大会进行表决。

  计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述

  章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以纸质邮件邮递方式送出的,自交付邮

  出当日为送达日期;公司通知以传真方式送出的,以传真发出当日为送达日期;公司

  业股份转让系统指定信息披露平台为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体,在

  上公告(公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,应在全国中小企业股份转让系统

  纸上公告(公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,应在全国中小企业股份转让系

  关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依

  第一百七十二条公司因本章程第一百七十一条第(一)项、第(二)项、第(四)

  始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,

  纸上公告(公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,应在全国中小企业股份转让系

  (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、

  与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。

  纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,通过向公司所在地人民法院提起诉讼的方

财经资讯  |   星声星语  |   历史咨询  |   体育新闻  |   娱乐新闻  |   时尚新闻  |   女性生活  |   法律在线  |   社会新闻  |   科技前沿  |  


Power by DedeCms