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西藏珠峰:2022年第二次临时股东大会会议资料


发布日期:2022-01-14 23:45   来源:未知   阅读:

  根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管

  情形1:公司2022年度扣非后归属于母公司的净利润比2021年度下降10%

  情形1:公司2022年度扣非后归属于母公司的净利润比2021年度增加10%

  注:上述测算中,基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信

  证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并提高未来的回报能力。

  购、生产、销售等各个环节的管理,提升公司资产运营效率,降低公司营运成本,

  公司经西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会藏经委证复[1998]361号文和西藏

  自治区人民政府藏政函[1998]71号文批准,以发起方式设立,在西藏自治区工商

  公司经西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会藏经委证复[1998]361号文

  和西藏自治区人民政府藏政函[1998]71号文批准,以发起方式设立,在西藏

  第十八条 公司成立时发起人为西藏珠峰摩托车工业公司、西藏自治区信托投资公

  司、西藏自治区土畜产进出口公司、西藏国际经济技术合作公司、西藏赛亚经贸服

  务公司,分别持有0股 、3575万股、0股、108.3万股、108.3万股,发起人中西

  藏珠峰摩托车工业公司以其拥有的、经评估确认的部分净资产折资入股,其他各方

  第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份

  第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规

  公司因本章程第二十三条 第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司

  股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、

  第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的

  公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购

  之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让

  或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本

  公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,

  将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由

  此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包

  公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董

  事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法

  第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东

  临时股东大会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构和公司股

  第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开

  临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大

  第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向

  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会

  第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份

  的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

  会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理

  人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的

  第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

  第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或

  者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委

  委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代

  第七十一条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事、监事、高级管

  (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总

  (九)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产

  第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集

  股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有

  股东大会就选举董事、监事进行表决,出现选举二名或二名以上董事或者监事时,

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事

  或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东

  董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出

  有关提名董事和监事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当

  控股股东提名公司董事、监事候选人的,应严格遵循法律、法规和本章程规定的条

  件和程序。控股股东不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准

  第一百零八条 公司董事会成员中至少含独立董事 3名,其中至少包括1 名会计

  第一百一十九条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。独立董事行使

  职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行

  使职权。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及

  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

  (十)选举董事长、副董事长,聘任或者解聘公司总裁;根据董事长提名,聘任或

  解聘董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级

  (十六)决定公司年度借款总额;决定公司资产用于融资的抵押额度;决定对其控

  (十七)拟定董事会各专门委员会的设立方案,确定其组成人员,并报股东大会批

  除非法律、行政法规、公司章程另有规定,董事会可将其部分职权授予董事长、其

  第一百三十五条 董事会临时会议在召开5日前 以书面、传真、电话或电子邮件

  情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式

  公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总地质师、总工程师为公司高级管

  第一百七十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事

  会主席的任免,应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持

  监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推

  公司监事会包括股东代表和职工代表,其中职工代表1人。股东代表出任的监事由

  股东大会选举和罢免,职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举

  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法

  (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员

  (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东

  (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

  第一百七十五条 监事会会议通知应当在会议召开10日前以书面送达全体监事。

  临时监事会会议通知应在会议召开5日前以书面、传真、电话或电子邮件等方式通

  第一百九十条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计

  第两百零二条 公司指定上海证券交易所网站,《中国证券报》《上海证券报》及

  第二百二十六条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有

  歧义时,以在西藏自治区工商行政管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。

  第二百二十九条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议

  第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,但应当取得全体独立董事

  法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开

  第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时

  公司章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独

  或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,

  连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向西

  藏证监局和上交所备案,并及时发出召开临时股东大会的通知,通知的提案 内容

  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。召集 股东应当在发出

  第十四条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日

  第二十条 除董事会特别指定地点外, 公司召开股东大会的地点为:公司办公地 。

  第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。

  除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员 、聘

  第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

  (五)委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、

  加表决,但可以列席会议;迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、

  第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副

  第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和

  股东大会会议在主持人的主持下,按列入议程的议题和提案顺序逐项进行审议 。

  第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有

  第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股

  第四十六条 本规则所称公告或通知,是指在 上交所网站和符合国务院证券监督

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